2025 AML-przeciwdziałanie praniu pieniędzyBy Ewa Budzyńska / 2025-07-13 Szkolenie Opinie Średnia ocena recenzji: ★★★★★ Bardzo sprawny kurs i ciekawy przez Piotr Gorczyca w dniu 2025-08-25 z 13:21 ★★★★★ Wiedza przydatna Musisz się zalogować i rozpocząć to szkolenie, aby przesłać opinię. Szkolenie Content Rozwiń wszystkie 1.0. Definicje i podstawy prawne. 2.0. Czym jest pranie pieniędzy i jakie ma etapy. 3 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/3 Steps 2.1. Czym jest pranie pieniędzy? 2.2. Odniesienia w prawie polskim do zjawiska prania pieniędzy. 2.3. Etapy prania pieniędzy. 3.0. Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są i jak działają. 2 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/2 Steps 3.1. Czym są środki bezpieczeństawa finansowego? 3.2. jak działają środki bezpieczeństwa finansowego? 4.0. Identyfikacja klienta. 5 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/5 Steps 4.1. Klient a beneficjent rzeczywisty. 4.2. Identyfikacja klienta. 4.3. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego. 4.4. Klienci- osoby zajmujące eksponowane stanowiska. 4.5. Dokumenty, na podstawie których identyfikujemy klienta. 5.0. Finansowanie terroryzmu. 2 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/2 Steps 5.1. Związki terroryzmu z praniem pieniędzy. 5.2. Czym jest finansowanie terroryzmu. 6.0.Przeciwdziałanie terroryzmowi- szczególne środki ograniczające. 2 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/2 Steps 6.1. Gdzie można się z nimi zapoznać? 6.2. Na czym polegają szczególne środki ograniczające? 7.0. Transakcje podejrzane. 2 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/2 Steps 7.1. Czym są transakcje podejrzane, jak je rozpoznać. 7.2. Jak powinniśmy zachować się w obliczu transakcji podejrzanych? 8.0. Organy kontrolne i sankcje. 3 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/3 Steps 8.1. Organy kontrolne. 8.2. Sankcje administracyjne. 8.3. Sankcje karne. AML Zaloguj Accessing this szkolenie requires a login. Please enter your credentials below! Nazwa użytkownika lub adres e-mail Hasło Zapamiętaj mnie Lost Your Password?
Wiedza przydatna