2025 AML – transakcje podejrzaneBy Ewa Budzyńska / 2025-09-16 Szkolenie Opinie Średnia ocena recenzji: ★★★★★ Musisz się zalogować i rozpocząć to szkolenie, aby przesłać opinię. Szkolenie Content Rozwiń wszystkie 1.0. Spis treści. 2.0. Wstęp- zgłaszanie transakcji podejrzanych. 3.0. Czym są transakcje podejrzane? 4.0. Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych? 3 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/3 Steps 4.1. Instytucje obowiązane – obowiązki zakładu ubezpieczeń. 4.2. Obowiązki agenta. 4.3. Podział obowiązków między agentem a zakładem ubezpieczeń. 5.0. Jak skutecznie wykrywać transakcje podejrzane? 4 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/4 Steps 5.1. Sytuacja nr 1 – towarzysz bez powiązania. 5.2. Sytuacja nr 2 – nagła potrzeba czy coś więcej. 5.3. Sytuacja nr 3 – składka znikąd. 5.4. Sytuacja na 4 – karuzela beneficjentów. 6.0. Podstawy prawne. 3 Tematy Rozwiń Treści: Ukończone 0% 0/3 Steps 6.1. Prawo europejskie. 6.2. Prawo krajowe. 6.3. Dodatkowe źródła prawne. 7.0. Podsumowanie – konsekwencje zaniedbań. 1 Quiz Rozwiń Treści: Quiz-AML Zaloguj Accessing this szkolenie requires a login. Please enter your credentials below! Nazwa użytkownika lub adres e-mail Hasło Zapamiętaj mnie Lost Your Password?